假扮警察劫掠价值超400万英镑加密货币，三人被判刑

  三名冒充警察、劫掠价值超过400万英镑加密货币的罪犯本周在伦敦被判刑，这标志着英国在加密货币监管方面采取了更为严厉的态度。这一判决公布前不久，金融行动特别工作组刚刚发出警告，称数字资产领域流通着数十亿美元的非法资金；同时，《金融时报》也披露，伦敦警察厅认为加密货币如今在有组织犯罪中扮演着“普遍性角色”。

  对于一直主张放松监管的加密货币行业而言，这一时间点不容忽视。英国监管机构和执法部门正借助此类案件，实施更严格的注册要求，扩大追踪区块链交易的权利，并与交易所加强合作。

  伦敦警察厅传递出的信号是，当局在调查加密货币犯罪方面取得了更大进展，而这种信心很容易为更严格的监管铺平道路。

诈骗者利用信任而非技术

  三名罪犯分别是29岁的安东尼·伊肯韦、25岁的凯文·恩瓦马和23岁的哈姆扎·巴希尔。因伦敦警察厅加密货币小组的调查，他们在萨瑟克刑事法庭被判刑。警方表示，三人专门给加密货币持有者打电话，误导他们相信如果不将资产转入“警方账户”，就会面临风险。

  据《国家报》报道，共有八名受害者透露了账户信息或直接发送了数字货币，导致损失超过400万英镑（约合540万美元）。

  该团伙并未使用黑客技术入侵钱包，而是采用了巧妙的骗术。官员指出，他们创建了虚假的警方网站，帮助受害者在转账前“确认”来电者的合法性。一旦加密货币进入这些骗子的钱包，资金便会通过复杂的洗钱流程转移，并大部分转化为用于日常购物的预付卡。

  这起事件反映了与加密货币相关诈骗领域的广泛变化。诈骗者似乎意识到，与其破解区块链的安全性，不如利用人们的轻信心理，通过伪造政府网站、电话诈骗及其他欺骗性通讯手段实施犯罪。这也解释了为何监管机构将重点放在监管交易所及其他加密货币与法定金融体系交汇的出入通道上。

区块链追踪揭露犯罪网络

  调查始于2025年1月，受害者在报案后，探员收集了区块链交易记录、交易所详情、电子邮件及其他通信记录、银行记录和互联网服务提供商日志。最终，他们通过共同的化名、电话号码、网站和加密货币钱包，将最初看似不同的诈骗案件联系了起来。

  伦敦警察厅加密货币小组的探长杰夫·多诺霍表示，警员们“不辞辛劳地追踪了数百万英镑，综合运用多种侦查技术，瓦解了一个庞大的犯罪网络。”

  嫌疑人奢侈的生活方式也引起了调查人员的注意。其中一名嫌犯声称自己年收入仅为444英镑，但实际上，他们用加密货币购买了一辆价值近6万英镑的汽车，在迪拜的一个保险箱中存放了约50万英镑现金，并前往泰国、日本、巴黎、米科诺斯岛、马尔代夫和塞舌尔等地旅游。调查人员发现，他们频繁光顾哈罗德百货、爱马仕和路易威登，并查获了价值超过2.6万英镑的劳力士手表及其他奢侈品。

  2025年11月20日，英国多地执法机构在伦敦七个区域及埃塞克斯郡同步行动，缴获了移动设备、加密货币和大量奢侈品。自那以来，警方已扣押超过100万英镑，据信与诈骗活动有关。

  伊肯韦和恩瓦马于今年4月认罪。巴希尔最初坚称自己未参与，但在庭审第八天承认了罪行。据伦敦警察厅称，伊肯韦和恩瓦马因共谋诈骗罪分别被判六年监禁，洗钱罪刑期与此同期执行。据《国家报》报道，两人合并刑期至少各为11年。巴希尔因共谋诈骗和洗钱罪被判较短刑期。

执法行动强化收紧监管的理由

  当局表示，此类调查表明现代加密货币追踪手段行之有效，应进一步用于打击金融犯罪。2025年，伦敦警察厅与金融行为监管局合作，在一次联合行动中取缔了七台加密货币自动取款机。

  金融行为监管局执法总监特蕾莎·钱伯斯当时表示：“英国目前没有任何合法运营的加密货币自动取款机”，并强调该国已根据2021年《洗钱条例》实施了严格的注册规定。

  当局还强调了非法活动的规模。TRM实验室估计2025年非法加密货币交易额达1580亿美元，较前一年增长145%。2024年，Chainalysis估计非法交易额为409亿美元，并预测2025年将超过510亿美元。

  Chainalysis和TRM实验室等公司开发的区块链分析工具，使调查人员得以监控资金流动，并将数字证据与真实嫌疑人联系起来。

  多诺霍说：“警务工作正在与技术共同发展。我们已具备追踪和扣押高价值资产的能力。”

  据伦敦警察厅称，警方仍在与英国及海外机构合作，寻找与同一阴谋相关的其他人员，并追回更多被盗资产。