诈骗犯洗钱3690万美元加密货币诈骗收益，该诈骗案主要针对美国投资者，被判处51个月监禁
时间：2025-09-20
来源：cass软件站
作者：佚名
一名加州男子因帮助洗钱从国际加密货币诈骗案受害者手中骗取的 3690 多万美元而被判处 51 年监禁。
39 岁的何胜胜今年早些时候承认犯有合谋经营无牌汇款业务的罪名。
除了监禁之外，该诈骗犯还被勒令向受害者支付超过 2680 万美元的赔偿金。
美国司法部（DOJ）说该阴谋是通过柬埔寨的诈骗中心进行的。何胜胜是一个国际犯罪网络的成员，该网络欺骗美国受害者，让他们相信自己正在投资加密货币。
犯罪者通过短信、电话、社交媒体和约会应用程序联系受害者并赢得他们的信任。然后，他们会说服受害者投资欺诈性的加密货币项目，并谎称他们的投资价值正在升值。
这些人将 3690 万美元的受害者资金转移到巴哈马 Deltec 银行一个名为“Axis Digital Limited”的账户。
这些资金随后被汇入柬埔寨个人控制的USDT钱包。美国司法部表示，柬埔寨的同谋随后将这些稳定币资产发送给了该地区各地诈骗中心的头目，其中包括沿海赌博城市西哈努克城。热点诈骗工厂。
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